缅甸被欧盟列入洗钱高风险国家名单
来源: http://www.sunsac.cn/   发布时间: 2020-05-12 16:18   268 次浏览   大小:  16px  14px  12px
欧盟5月7日宣告将缅甸列入洗钱高风险国家名单,包含缅甸在内共有22个国家被列入该名单。
欧盟5月7日宣告将缅甸列入洗钱高风险国家名单,包含缅甸在内共有22个国家被列入该名单。 2016以来缅甸因为在冲击洗钱和恐怖组织资金作业方面有前进已被移出该名单,现在又再次被列入高风险名单,但不是被列入黑名单。这说明欧盟以为缅甸在冲击洗钱和恐怖组织方面存在缺乏,缅仍是需求加以留意和调查的国家,在资金转账和对经济项目出资时将被进行愈加严厉的检查。 因为被列入此名单,缅甸国内金融机构、公司、个人在与欧盟成员国进行资金转账、出资时将会遭到检查和监督。只要反洗钱和冲击恐怖组织资金作业获得前进才会被移出该名单。